Una investigación anticorrupción a gran escala sobre acusaciones de soborno que involucran a la empresa nuclear estatal Energoatom ha sacudido a Ucrania.
¿Qué está pasando con la investigación, que podría convertirse en el caso anticorrupción más visible del país y provocar un escándalo político de gran escala?
El lunes por la mañana, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y el SAP anunciaron la revelación de un esquema de corrupción a gran escala en el sector energético.
La operación recibió el nombre en código “Midas” en honor al rey Midas del mito griego, que convertía en oro todo lo que tocaba.
NABU y SAP dijeron que la investigación, que duró 15 meses e incluyó 1.000 horas de grabaciones de audio, reveló la participación de varios miembros del gobierno ucraniano.
La oficina anticorrupción informó que el grupo cobró sobornos de los contratistas de la central nuclear Energoatom por un monto del 10 al 15% del valor de cada contrato.
Según NABU, se blanquearon unos 100 millones de dólares.
“En realidad, la gestión de una empresa estratégica con unos ingresos anuales de más de 4.000 millones de euros no la llevaron a cabo funcionarios, sino personas externas que no tenían autoridad formal”, dijo NABU en un comunicado.
La acusación es que recibieron pagos de contratistas que construyeron fortificaciones contra los ataques rusos a la infraestructura energética, mientras millones de ucranianos en todo el país sufren apagones y apagones tras los ataques rusos.
¿Quién está involucrado en la investigación?
El jefe del grupo de investigación, Oleksandr Abakumov, dijo en un vídeo en el canal YouTube de NABU que el lunes por la mañana se registró a unos 70 funcionarios de alto rango.
El martes, la Oficina Anticorrupción acusó a ocho personas de soborno, malversación de fondos y enriquecimiento ilegal.
Entre ellos se encuentra Ihor Myronyuk, ex asesor del ex ministro de Energía, Herman Galushchenko, que solía ser el subdirector de la FSMU.
Myronyuk también trabajó como asistente del exdiputado ucraniano fugitivo Andriy Dyrkach, quien se desempeña como senador ruso desde 2024.
También aparece Dmytro Basov, exfiscal y exjefe del departamento de seguridad física de Energoatom.
NABU dice que Myronyuk y Basov en realidad “tomaron el control de todas las compras de la empresa”.
Según NABU, en el back office utilizado para el blanqueo de dinero trabajaban otras cuatro personas implicadas, entre ellas el empresario ucraniano Oleksandr Tsukerman.
También presuntamente involucrado está Galushchenko, exministro de Energía de Ucrania de 2021 a julio de 2025, quien luego se convirtió en ministro de Justicia del país hasta su dimisión hace dos días.
La investigación de la oficina anticorrupción afirma que el líder y organizador del plan de corrupción es el empresario Timur Mindych, ex socio comercial del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi.
¿Quién es Timur Mindich?
Mindich fue uno de los colaboradores más cercanos de Zelenskyi antes de que asumiera la presidencia en 2019.
Es copropietario de la productora “Quarter 95” fundada por Zelensky.
Tras ser elegido en 2019, Zelensky transfirió su participación en la empresa a otros socios.
En 2021, el presidente supuestamente celebró su cumpleaños en el apartamento de Mindich, informan periodistas de investigación ucranianos.
Mindich, de 46 años, es de la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Es un productor cinematográfico con amplios intereses comerciales en diversos sectores.
El jueves, Zelenskyi firmó un decreto que impone sanciones contra Mindich y otro empresario, Oleksandr Zukerman, también involucrado en el caso de corrupción.
Según el decreto presidencial que anuncia las sanciones, tanto Zuckerman como Mindich son ciudadanos de Israel, lo que les permitió salir libremente del país, a diferencia de los ciudadanos de Ucrania.
NABU ya ha registrado varios locales vinculados a Mindich, pero abandonó Ucrania antes de que la Oficina abriera su investigación a principios de esta semana.
Según el Servicio Estatal de Fronteras, Mindich cruzó la frontera legalmente, a lo que también tiene derecho como padre de tres hijos menores.
Se informa que Zukerman, de 61 años, también abandonó Ucrania. Todos los hombres mayores de 60 años también pueden salir del país.
La reacción de Kyiv a la investigación
En respuesta a la investigación, Ucrania ha iniciado una auditoría anticorrupción a gran escala de todas las empresas estatales, anunció el jueves la primera ministra Yulia Svyridenko.
Kiev está preparando una “solución integral para todas las empresas estatales, incluida la energía”, afirmó Svyridenko.
“Se están realizando auditorías y los consejos de supervisión tienen la tarea de examinar las operaciones, especialmente las prácticas de adquisiciones”.
A principios de esta semana, la ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, dimitió junto con Galushchenko en medio de la investigación.
Pero la supuesta participación de un ex socio comercial y amigo personal de Zelenskyi Mindich hace que esta investigación sea particularmente sensible para el líder ucraniano y podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción de su presidencia.
Toda su campaña presidencial de 2019 se basó en promesas de luchar contra la corrupción.
“Todos los que crearon planes deberían recibir una respuesta procesal clara. Debería haber sentencias. Y los funcionarios del gobierno deberían trabajar junto con NABU, junto con las agencias de aplicación de la ley”, dijo Zelenskyy esta semana después de que se revelara la investigación.
Supervisores anticorrupción ucranianos
NABU y SAP se crearon en 2015 como parte de reformas pro occidentales después de la Revolución de la Dignidad de 2014 en Ucrania, durante la cual el ex presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovich, fue derrocado.
NABU investiga la corrupción más importante y SAP supervisa y procesa sus casos. Posteriormente, estos casos son examinados por el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania.
Estas dos agencias se crearon para investigar y procesar de forma independiente a destacados funcionarios ucranianos sospechosos de soborno, sin influencia ni interferencia política.
La supervisión de los casos de corrupción estuvo a cargo del fiscal jefe anticorrupción, independiente del Fiscal General de Ucrania.
La creación de NABU y SAP fue uno de los requisitos de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para la liberalización del régimen de visas de Ucrania con la UE.
En julio, el Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania (SBU) lanzó una serie de redadas en NABU como parte de una investigación a gran escala sobre una supuesta infiltración rusa. Más de una docena de empleados fueron registrados y dos agentes fueron detenidos.
El SBU informó que detuvo a un empleado de NABU bajo sospecha de espionaje ruso y a otro por presuntos vínculos comerciales con Moscú. Otros funcionarios de la NABU tenían conexiones con el partido prohibido del político ucraniano fugitivo, informa el SBU.
Ambas agencias anticorrupción negaron las acusaciones contra sus empleados. Los observadores también afirmaron que las acciones de contrainteligencia del SBU fueron lo que llamaron “preparación” para que el parlamento de Ucrania enmiende la ley y elimine efectivamente la independencia de las instituciones anticorrupción del país en el plazo de un mes.
Miles de personas salieron a las calles en toda Ucrania para protestar contra el proyecto de ley y pedir a Zelensky que lo vete.
Al comentar sobre la indignación pública, el presidente de Ucrania dijo en julio que “la infraestructura anticorrupción funcionará, pero sin la influencia rusa”.
“Hay que limpiar todo. Y debería haber más justicia. Por supuesto, NABU y SAP funcionarán. Ucrania realmente aseguró la inevitabilidad del castigo para aquellos que violan la ley. Y esto es lo que Ucrania realmente necesita. Los casos sin resolver deben ser investigados”.
Unos días más tarde, el parlamento ucraniano restauró la independencia de las dos principales agencias anticorrupción del país y añadió disposiciones adicionales, incluido un control del SBU de los empleados de NABU, SAP y otras agencias con acceso a secretos de estado para identificar posibles colaboradores con Rusia.
Además, cada dos años los empleados de estas agencias deben someterse a pruebas de polígrafo interno según la metodología aprobada por el Servicio de Seguridad de Ucrania.
La UE y Ucrania luchan contra la corrupción
La Comisión Europea dijo el jueves que la investigación en curso demostró que las autoridades anticorrupción del país estaban “trabajando”.
En Bruselas se destacó que los esfuerzos constantes para luchar contra la corrupción son un requisito clave en el proceso de adhesión a la UE.
“Creo que es muy importante enfatizar que estas investigaciones que se están llevando a cabo en Ucrania muestran que las (medidas) anticorrupción están funcionando y que existen instituciones para combatirla”, dijo la portavoz principal de la UE, Paula Pinho.
Durante una visita a Bruselas hace unos meses, los jefes de las instituciones anticorrupción ucranianas dijeron a la Comisión Europea que la apertura de negociaciones de adhesión los protegería de nuevos intentos de debilitar su independencia.
