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Maio Tiago | Fotos de vara | Foguete Leve | Imagens Getty
Dois senadores dos EUA estão pressionando o Departamento de Justiça e o Tesouro para investigar uma empresa de criptografia intimamente ligada à família do presidente dos EUA, Donald Trump, por supostas ligações com atores ilegais na Coreia do Norte e na Rússia.
As senadoras dos EUA, Elizabeth Warren, D-Mass., membros minoritários do Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado, escreveram em uma carta na terça-feira. e Jack Reed, D.R.I., expressaram preocupação de que a World Liberty Financial, uma empresa de criptografia pertencente e operada predominantemente pela família Trump, pudesse representar riscos à segurança nacional.
A carta, obtida exclusivamente pela CNBC e enviada à Procuradora-Geral Pamela Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, argumentava que a World Liberty Financial carecia de salvaguardas adequadas para evitar que maus actores movimentassem fundos ou ganhassem influência sobre a sua gestão.
Citando um relatório de setembro da Accountable.US, uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3), os senadores disseram que a World Liberty Financial vendeu tokens WLFI de $ para “várias entidades altamente questionáveis”.
Esses ativos incluem comerciantes no blockchain com links para uma notória organização de hackers norte-coreana, uma “ferramenta de evasão de sanções apoiada pelo rublo” russa sancionada, uma bolsa de criptografia iraniana, e Tornado Cash, uma conhecida plataforma de lavagem de dinheiro, alegou o cão de guarda.
A CNBC contatou a World Liberty Financial para comentar a carta e relatórios relacionados.
Quem dirige o WLF?
O site World Liberty Financial lista os membros da família Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump listados como cofundadores. O site lista Donald Trump como “Cofundador Honorário”. Uma entidade afiliada ao presidente dos EUA e alguns de seus familiares também detém grandes participações acionárias na WLF.
Uma série de “tokens de governança” da empresa, $WLFI, foram lançados para negociação pública em setembro, após rodadas anteriores de investimento privado. WLF disse que os detentores de tokens “desempenham um papel importante na definição do futuro do protocolo”, com a capacidade de propor e votar nas propostas da empresa.
Mas a investigação da Accountable.US levantou a questão de quem eram esses proprietários. A World Liberty Financial vendeu US$ 10.000 em tokens WLFI em janeiro para traders com histórico de negociação com uma carteira atualmente aprovada para colaboração com a equipe de hackers apoiada pelo estado norte-coreano Lazarus Group, disse o relatório do grupo.
Na sua carta, os senadores alegaram que, ao vender os tokens, a World Liberty Financial tirou dinheiro de pessoas com “ligações claras e óbvias aos inimigos dos Estados Unidos” e aumentou os riscos de segurança nacional, dando-lhes um “assento à mesa” para influenciar a gestão da empresa.
‘Existe o risco de aumentar a atividade ilegal’
A World Liberty Financial planeja continuar a expandir e lançar novos produtos, incluindo cartões de débito e ativos de commodities tokenizados.
A carta dos senadores notou essas expansões, mas alertou que as vendas simbólicas a maus atores “demonstram a ausência de fortes controles de fiscalização e combate à lavagem de dinheiro” e “correm o risco de aumentar indevidamente as atividades financeiras ilícitas do WLF”.
O relatório afirmou que “os laços estreitos da família Trump com a empresa também criam um conflito de interesses financeiros para os funcionários da Administração Trump que reportam ao Presidente: priorizar as vendas simbólicas enriquecerá diretamente a família Trump;
A carta afirmava que a DT Marks DEFI LLC, “uma entidade afiliada a Donald J. Trump e certos membros da família”, possui US$ 22,5 bilhões em tokens WLFI avaliados em mais de US$ 3 bilhões e tem direito a 75% dos rendimentos das vendas de tokens WLFI.
“Isso significa que cada vez que um token de governança é vendido, três quartos desse dinheiro vão diretamente para o presidente Trump e sua família, mesmo para vendas a entidades ligadas à Coreia do Norte e à Rússia”, afirmaram os dois senadores.
Num relatório separado em agosto, a Accountable.US estimou que cerca de 11,6 mil milhões de dólares, ou 73%, do património líquido de Trump estavam ligados aos seus empreendimentos em criptomoedas, incluindo o lançamento da memecoin $TRUMP. De acordo com a Reuters, a divulgação financeira anual divulgada pelo Escritório de Ética Governamental dos EUA para o ano civil de 2024 mostrou que a mudança de Trump para a criptografia aumentou significativamente sua riqueza.
Os senadores democratas acrescentaram que o momento de suas demandas é importante, pois o Congresso considera uma nova regulamentação de criptografia que poderia proteger os tokens de governança como o $ WLFI da supervisão existente nos EUA e isentar os emissores de tais tokens de certos requisitos de manutenção de registros e divulgação.
“Enquanto o Congresso considera a legislação de estrutura de mercado para ativos digitais, devemos garantir que os interesses criptográficos não lucrem às custas da segurança nacional dos EUA e entregar as chaves das plataformas financeiras que os atores ilícitos possam então explorar”, acrescentou.
Outrora um crítico da criptografia durante seu primeiro mandato, Trump desde então abraçou a indústria, e sua administração promoveu vários projetos de lei favoráveis à criptografia, incluindo a Lei GENIUS recentemente aprovada.
A carta de Warren e Reed pedia ao Departamento do Tesouro e Justiça que delineasse informações sobre possíveis ações de execução contra a World Liberty Financial até 1º de dezembro.
Os Departamentos do Tesouro e da Justiça não responderam imediatamente ao pedido de comentários da CNBC.
revisão contínua
Warren, membro graduado do Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado, é um crítico frequente da adoção de Trump da indústria de criptografia e da indústria de criptografia de forma mais ampla. Ele já pressionou a World Liberty Financial sobre negociações comerciais, incluindo um acordo recente para a stablecoin da empresa.
A stablecoin USD1 da empresa, lastreada no dólar e em títulos do tesouro de curto prazo do governo dos EUA, foi usada pelo fundo de investimento MGX, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, para investir US$ 2 bilhões na Binance, ajudando a aumentar a tração e o volume de negociação do USD1.
O New York Times informou em setembro que os Emirados Árabes Unidos receberam um grande negócio de chips de Washington logo após a conclusão do acordo MGX.
Enquanto isso, em 23 de outubro, Trump perdoou o fundador da Binance, Changpeng Zhao, que anteriormente se declarou culpado de acusações de ter permitido a lavagem de dinheiro enquanto era chefe da bolsa de criptomoedas. Trump diria em uma entrevista ao programa “60 Minutes” da CBS, alguns dias depois, que não sabia nada sobre Zhao, embora tenha recebido o perdão.
Um relatório do Wall Street Journal afirmou que a Binance não apenas facilitou a liquidação do investimento da MGX usando USD1, mas também ajudou a criar a tecnologia por trás da stablecoin, citando fontes não identificadas familiarizadas com o assunto.
O CEO da Binance, Richard Teng, negou que a empresa tivesse qualquer papel na decisão da MGX de concluir seu investimento de US$ 1,5 bilhão.
Donald Trump Jr. e o CEO da World Liberty Financial, Zach Witkoff, filho do Representante Especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disseram à CNBC em setembro que as preocupações sobre conflitos de interesse com a administração Trump eram “completas sem sentido”.
“Don e eu temos uma grande missão para a Liberdade Mundial, mas a missão de nossos pais é muito maior. Eles não estão focados em stablecoins e não estão envolvidos no negócio de stablecoins”, disse Witkoff.
