En esta fotografía publicada por la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, autos deportivos de lujo están estacionados en uno de los lotes confiscados pertenecientes al presunto jefe de un sindicato criminal de fraude, en Taipei, Taiwán, el martes 4 de noviembre de 2025.
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Bangkok. Los fiscales de Taiwán, Hong Kong y Singapur han confiscado activos por valor de cientos de millones de dólares pertenecientes a un empresario camboyano acusado por Estados Unidos de liderar un sindicato de fraude global.
Es la última de una serie de investigaciones e incautaciones de activos que comenzaron cuando los fiscales estadounidenses acusaron a Chen Zhi, fundador del Prince Holding Group de Camboya, de dirigir una red de fraude cibernético a gran escala con operaciones en países como Estados Unidos, Reino Unido y Palau.
El 14 de octubre, las autoridades estadounidenses acusaron a Chen de fraude y conspiración para cometer lavado de dinero, así como de incautación masiva de criptoactivos, que incluían alrededor de 14 mil millones de dólares en bitcoins. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido también anunciaron sanciones conjuntas contra Chen y su personal, así como contra su empresa.
En esta fotografía publicada por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Justicia, los agentes de la Oficina de Investigación verifican los documentos después de confiscar un apartamento perteneciente al presunto jefe de un sindicato criminal de fraude en Taipei, Taiwán, el martes 4 de noviembre de 2025.
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Las redes de estafadores con sede en Camboya, Laos, Myanmar y Filipinas se han convertido en una preocupación creciente en los últimos años. Las Naciones Unidas estiman que cada año reciben decenas de miles de millones de dólares de víctimas de todo el mundo a través de esquemas que van desde inversiones falsas hasta estafas románticas.
Según la acusación, alegan que la red criminal Prince Holding Group defraudó a 250 víctimas en Estados Unidos.
Prince Holding Group no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La creciente lista de activos decomisados muestra a un hombre con activos por valor de cientos de millones de dólares repartidos en múltiples jurisdicciones.
Singapur inició una investigación el 30 de octubre después de anunciar la incautación de más de 150 millones de dólares singapurenses (114 millones de dólares) de los activos financieros de Chen, así como yates y estanterías de licores.
El martes, los fiscales taiwaneses confiscaron activos de Chen Zhi por valor de 150 millones de dólares y detuvieron a 25 sospechosos. Esto incluía 26 autos de lujo, incluidos un Ferrari, Bugatti y Porsche, así como 11 apartamentos en un edificio de lujo en Taipei, dijeron los fiscales. Los medios taiwaneses lo identificaron como el mismo edificio donde vive la celebridad y superestrella del pop mandarín Jay Chow.
El mismo día, la policía de Hong Kong anunció la incautación de 2.750 millones de dólares de Hong Kong (353 millones de dólares) en activos, compuestos principalmente de efectivo, acciones y otros fondos identificados por los medios locales como pertenecientes a Chen Zhi.
El 14 de octubre, las autoridades del Reino Unido anunciaron la incautación de una mansión en el norte de Londres valorada en 12 millones de dólares (15,6 millones de dólares) y un edificio de oficinas valorado en 100 millones de libras (130 millones de dólares).
Chen es un ciudadano chino a quien se le ha concedido la ciudadanía camboyana y un lugar en la élite camboyana. El príncipe posee varios negocios, dirige un banco e invierte en bienes raíces en el país.
Sin embargo, los fiscales dicen que la mayor parte de su fortuna provino de fraude. Según la acusación estadounidense, Chen se jactó una vez de que la llamada estafa de la “carnicería de cerdos” generaba 30 millones de dólares al día.
Chen sirvió como asesor del primer ministro Hun Man y de su padre, el ex primer ministro Hun Sen, y recibió el título de “neak oknha”, el equivalente a un lord inglés. Feaktra Neth, ministro de Información del gobierno camboyano, dijo que no tenía comentarios cuando la AP le preguntó.
