Ministério da Justiça apreendeu aproximadamente US$ 15 bilhões em propriedades Bitcoin Carteiras de criptomoedas de propriedade de um homem que supervisionou uma enorme operação fraudulenta de “abate de porcos” com base no Camboja foram mantidas em carteiras, disseram promotores na terça-feira.
Esta apreensão é a maior apreensão do Departamento de Justiça na história.
A acusação que acusa o suposto açougueiro de porcos Chen Zhi de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro foi revelada na terça-feira no tribunal federal do Brooklyn, Nova York.
Zhi, também conhecido como “Vincent”, continua foragido, de acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York. Zhi pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado pelas acusações.
Os documentos judiciais dizem que ele é o fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado multinacional com sede no Camboja que, segundo os promotores, “cresceu secretamente para se tornar uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”.
Numa acção paralela na terça-feira, o Departamento do Tesouro designou o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional e anunciou sanções contra Zhi e mais de 100 indivíduos e entidades associadas pelo seu papel na alegada actividade ilegal.
O procurador dos EUA do Brooklyn, Joseph Nocella, disse que Zhi “administrou uma das maiores operações de fraude de investimento da história e alimentou uma indústria ilícita que atingiu proporções epidêmicas”.
“As fraudes de investimento do Grupo Prince causaram perdas de milhares de milhões de dólares e uma miséria incalculável às vítimas em todo o mundo, incluindo aqui em Nova Iorque, às custas de indivíduos que foram traficados e forçados a trabalhar contra a sua vontade”, disse Nocella. ele disse.
O Grupo Prince, que opera em mais de 30 países, operou “fraude de trabalho forçado em todo o Camboja”, disse o Ministério Público dos EUA num comunicado de imprensa.
Os documentos detalham a conclusão de duas instalações privadas alimentadas por 1.250 telemóveis que controlavam 76 mil contas numa popular plataforma de redes sociais.
Fonte: Distrito Leste de Nova York, EUA
“Indivíduos detidos contra sua vontade em compostos envolvidos em esquemas de fraude de investimento em criptomoedas conhecidos como golpes de ‘abate de porcos’ que roubam bilhões de dólares de vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo”, disse o comunicado.
De acordo com o escritório, o golpe enganou as pessoas que se comunicavam por meio de mídias sociais e aplicativos de mensagens online para que transferissem criptomoedas para contas controladas pelo esquema com falsas promessas de que a criptomoeda seria investida e geraria lucros.
“Na realidade, os fundos foram roubados das vítimas e branqueados em benefício dos perpetradores”, afirmou o comunicado. “Os golpistas muitas vezes constroem relacionamentos com suas vítimas ao longo do tempo e ganham sua confiança antes de roubar seu dinheiro.”
Os promotores disseram que centenas de pessoas foram sequestradas e forçadas a trabalhar em instalações fraudulentas, “muitas vezes sob ameaça de violência”.
De acordo com os promotores, Zhi e uma rede de altos executivos do Grupo Prince são acusados de usar influência política em vários países para proteger suas empresas criminosas e de subornar funcionários públicos para evitar ações de aplicação da lei visando o esquema.
