BANGUECOQUE – Promotores de Taiwan, Hong Kong e Singapura apreenderam centenas de milhões de dólares em bens pertencentes a um empresário cambojano que os Estados Unidos acusam de liderar uma rede de fraude global.
É a mais recente de uma série de investigações e apreensões de bens que começaram quando procuradores norte-americanos acusaram Chen Zhi, o fundador do Prince Holding Group do Camboja, de gerir uma rede de fraude cibernética em grande escala cujas operações abrangem países como os Estados Unidos, o Reino Unido e Palau.
Na acusação revelada em 14 de outubro, as autoridades dos EUA acusaram Chen de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, bem como de apreensão de grandes quantidades de ativos criptográficos, incluindo aproximadamente US$ 14 bilhões em Bitcoin. Os governos dos EUA e do Reino Unido também anunciaram sanções conjuntas contra Chen e os seus colaboradores, bem como contra a sua empresa.
As redes fraudulentas baseadas no Camboja, Laos, Mianmar e Filipinas têm causado preocupação crescente nos últimos anos; A ONU estima que retiram dezenas de milhares de milhões de dólares todos os anos às vítimas em todo o mundo através de esquemas que vão desde investimentos falsos a fraudes baseadas em romances.
A acusação alega que a rede criminosa do Prince Holding Group fraudou 250 vítimas nos Estados Unidos.
O Prince Holding Group não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A lista crescente de apreensões de bens retrata um homem com bens no valor de centenas de milhões de dólares espalhados por jurisdições.
Singapura lançou uma investigação em 30 de outubro depois de anunciar a apreensão de ativos financeiros pertencentes a Chen no valor de mais de 150 milhões de dólares de Singapura (114 milhões de dólares), bem como um iate e prateleiras de bebidas alcoólicas.
Na terça-feira, os promotores taiwaneses detiveram 25 suspeitos enquanto apreendiam US$ 150 milhões em bens de Chen Zhi. Estes incluíram 26 carros de luxo, incluindo Ferrari, Bugatti e Porsche, bem como 11 apartamentos num edifício de luxo em Taipei, disseram os promotores. A mídia taiwanesa afirmou que este prédio é onde moram as celebridades e a estrela pop mandarim Jay Chou.
No mesmo dia, a polícia de Hong Kong anunciou a apreensão de bens no valor de 2,75 mil milhões de dólares de Hong Kong (353 milhões de dólares), principalmente dinheiro, ações e outros fundos, que a mídia local identificou como pertencentes a Chen Zhi.
As autoridades do Reino Unido anunciaram a apreensão de uma mansão de 12 milhões de libras (15,6 milhões de dólares) e de um edifício de escritórios de 100 milhões de libras (130 milhões de dólares) no norte de Londres, em 14 de outubro.
Chen é um cidadão chinês que obteve a cidadania cambojana e fazia parte da elite cambojana. Prince tem vários negócios no país, dirige um banco e tem investimentos imobiliários.
Mas os promotores dizem que a maior parte de sua riqueza veio de fraude. De acordo com a acusação dos EUA, Chen certa vez se gabou de que seu chamado esquema de “abate de porcos” estava rendendo US$ 30 milhões por dia.
Chen serviu como conselheiro do primeiro-ministro Hun Manet e de seu pai, o ex-primeiro-ministro Hun Sen, e foi homenageado com o título de “neak oknha”, equivalente a um lorde britânico. Pheaktra Neth, ministra da Informação do governo cambojano, disse que não tinha comentários em resposta às perguntas da AP.
