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Los trabajadores de TI y la RPDC de TI emitieron un aviso de asesoramiento conjunto para alertar a la comunidad internacional, el sector privado y el público sobre el aumento de los esfuerzos para obtener empleo como ciudadanos que no son DPRK. El efecto de estos esfuerzos es llegar lejos,
Detenga las plataformas independientes y presente el riesgo de delitos financieros adicionales en los proveedores de pagos. Según los datos
Ernst y Young, el Anual El lavado de dinero y los delitos aliados cuestan desde USD $ 1.4 billones a USD $ 3.5 billones. Este nuevo tipo de delitos financieros puede aumentar el rango de costos. Mientras que un enfoque reactivo para identificar
Y informar el fraude puede ser una regla de la industria una vez, estas amenazas crecientes deben trabajar juntas para reducir las empresas de aplicación de la ley y tecnología financiera (FinTech) para reducir los pagos fronterizos.
Una amplia gama de riesgos asociados con los trabajadores de TI de RPDC: robo de propiedad intelectual, datos, fondos y consecuencias legales. Y resultados legales.
Está surgiendo un nuevo tipo de fino.
Dado que el movimiento del dinero se ha vuelto rápidamente digital, las oportunidades para trabajar desde lejos hasta el trabajo independiente se han vuelto abundantes. Presenta otro canal de movimiento de fondos que requiere monitoreo de riesgo y cumplimiento. Centrarse en los estafadores
Proveedores de servicios de pago, bancos tradicionales e instituciones financieras como Neobank, que son conocidas. Si el sector privado continúa construyendo una solución de fraude de forma aislada, entonces los actores financieros como los trabajadores de DPRK-IT se eliminan de
El ecosistema se extenderá muy lejos y se complicará. La conciencia de los problemas de la mano es un primer paso importante; Cómo la industria responde esto será otra.
Tres formas de luchar
- Cooperación de aplicación de Finntech-Kanoon: La única forma de navegar por el panorama actual de Finercrime es demostrar un fuerte compromiso con la gestión global de riesgos y la seguridad de la plataforma para FinTech, que está trabajando con la aplicación de la ley de manera continua.
Reducir el riesgo de fraude. La interacción unidireccional en la que FinTech marcó la actividad sospechosa y los casos cruzados para la aplicación de la ley ya no es suficiente. En el entorno inmediato y complejo de hoy, FinTech necesita cooperar con la aplicación de la ley regular
En la conversación bidireccional en curso, identifique la actividad sospechosa y el conjunto. Por ejemplo, en Payoneer, organizamos talleres con agencias de aplicación de la ley, reguladores, otras instituciones financieras y empresas para crear conciencia entre nuestros clientes.
Y colegas. El propósito de este tipo de talleres es identificar los peligros emergentes, desarrollar soluciones y mantener un diálogo abierto con el objetivo de ayudar a ayudar a crear una economía global segura. Nuestro taller más reciente tenía como objetivo abordar una conjunta en particular
Los avisos del asesor y el conocimiento compartido son lo mejor para reducir los delitos financieros emergentes, incluido el fraude de trabajadores de TI de la RPDC. - Liderar con cumplimiento: Fintech también debe asegurarse de que sus propios hogares estén en orden, adoptando un fuerte enfoque de “cumplimiento primero” para el desarrollo fronterizo. Las startups son conocidas por aumentar las reglas rápidas y de ruptura, pero trabajar con los reguladores para garantizar que
Cada unidad de negocio y cada país en el que la empresa hace negocios es necesario para proteger el dinero. En lugar de evitar, se debe alentar la auditoría regular de terceros, porque la integridad del ecosistema financiero es
Basado en la confianza del cliente. - Invertir en tecnología: Finalmente, FinTech debe ser estratégico con su enfoque para combatir el mínimo y el fraude. Dado que los delincuentes usan IA rápidamente sofisticada (como falsa profunda) para tratar de robar dinero, necesitan usar IA para identificar y detener a FinTech
actividad criminal. Esto no es suficiente para detectar solo el patrón, la IA de seguridad actual debe ser una predicción potencial y un final
Futuro Camino para el crimen. La inversión en el desarrollo tecnológico y los protocolos de seguridad no es parásico, al igual que constantemente adaptando la estructura de riesgo de IA. El sistema KYC debe ser flexible y dinámico, favorable para el desarrollo de
Delito.
La creciente sofisticación técnica presenta importantes oportunidades de desarrollo para las pequeñas empresas, también crea nuevos riesgos cuando se habla de fraude. Cooperación en tiempo real entre fintech y la aplicación de la ley, un enfoque láser en cumplimiento y
Invertir en IA más fuerte y adaptativa es la mejor manera de soportar los peligros que desarrollan fintech. Esta también es una forma de mantener la confianza del cliente y proteger la integridad del comercio global.