Jak wynika z nowego aktu prawnego, kryptowaluta promowana w styczniu przez pierwszą damę USA Melanię Trump była częścią wyrafinowanego oszustwa, które „wykorzystało stowarzyszenia celebrytów i„ pożyczyło sławę ”, aby sprzedać legalność niczego niepodejrzewającym inwestorom”.
W kwietniu inwestorzy kryptowalut złożyli federalny pozew zbiorowy przeciwko Benjaminowi Chowowi, współzałożycielowi giełdy kryptowalut Meteor i Haydenowi Davisowi, współzałożycielowi firmy kryptograficznej Kelsier Labs, między innymi oskarżonymi, oskarżając ich o wielomilionowe oszustwo z udziałem jednego memecoina o wartości M3M3 dolarów.
Prokuratorzy złożyli później poprawioną skargę, rozszerzając zarzuty o ściąganie haraczy. Twierdzili, że obaj zmówili się, aby sfałszować rynek dolara LIBRA, monety promowanej przez Javiera Milei, prezydenta Argentyny, której wartość gwałtownie spadła wkrótce po wprowadzeniu na rynek.
We wtorek prokuratorzy zwrócili się do sądu o wyrażenie zgody na złożenie kolejnej poprawionej skargi na podstawie rzekomych informacji przekazanych przez anonimowego sygnalistę. Ponieważ Chow pełnił rolę „mózgu”, para uruchomiła, pompowała i porzuciła co najmniej 15 kryptowalut, zgodnie z proponowaną drugą poprawioną skargą, w tym dolara MELANIA. Program rzekomo spowodował, że nieświadomi inwestorzy stracili miliony dolarów.
Zgodnie z proponowaną drugą poprawioną skargą Trump, który nie jest wymieniony jako oskarżony w pozwie, został wykorzystany jako „ozdoba zbrodni wymyślonej przez Meteorę i Kelsiera”. W zgłoszeniu stwierdza się ponadto, że prokuratorzy nie utrzymują, że Trump lub Milei „zarządzali planem”.
„Ta sprawa może wyjaśnić podstawowe oczekiwania dotyczące premier i ujawnień tokenów w USA. Rozumiemy, że wielu przedstawicieli branży kryptowalut i społeczności regulacyjnej uważnie się temu przygląda” – powiedział Max Burwick, starszy partner w Burwick Law, kancelarii prawnej reprezentującej powodów.
Biały Dom, Chow i Davis nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz.
Zdaniem inwestorów, zanim Chow i Davis w styczniu wprowadzili na rynek program $MELANIA, udoskonalili „powtarzalny sześcioetapowy podręcznik dotyczący oszustw typu „pompuj i zrzuć”.
Zgodnie z proponowaną drugą zmienioną skargą Meteora kontroluje infrastrukturę techniczną, natomiast Kelsier zapewnia niezbędny kapitał i organizuje kampanię promocyjną, opierając się w dużej mierze na wiarygodności zapożyczonej od osób publicznych lub marek. W zgłoszeniu stwierdzono, że wspólnie skutecznie kontrolują sieć „snajperskich” portfeli kryptograficznych, które przechwytują duże ilości monet po sztucznie obniżonych cenach, a następnie wrzucają je na rynek w miarę pojawiania się stałych inwestorów.
„Spróbuję wcześniej powiedzieć wszystkim moim przyjaciołom” – Davis powiedział znajomemu przed premierą $MELANIA, w prywatnej wymianie zdań, która w zredagowanej formie pojawia się jako dowód w pozwie. „Mam zamiar wypuścić największy token w historii, lol.” (Nie jest jasne, czy Davis rzekomo miał na myśli $MELANIA, czy $LIBRA.)
